Acordó convocar una junta de accionistas para el día 29 de abril de 2013 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de abril de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria en la C/pajaritos, 24 (Madrid). En la dicha convocatoria se va a ”aprobar” la SEGREGACIÓN de la rama de actividad de seguridad privada de PROSEGUR CIA, S.A a favor de su filial al 100% de Prosegur España S.L.
Con esta operación la empresa sigue perjudicando a sus trabajadores, puesto que al estar “INDEPENDIENTES” dependemos de nosotros mismos y supuestamente tenemos que auto-gestionarnos, con lo que la situación actual que vivimos en estos momentos no nos es nada favorable.
ORDEN DEL DÍA
1º Examen y aprobación
de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de Prosegur Compañía de
Seguridad, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades, así como
de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de su Consejo de
Administración, todo ello referido al ejercicio 2012.
2º Retribución al
accionista: distribución de dividendos con cargo a resultados del ejercicio 2012 y a
reservas de libre disposición.
3º Reelección de
consejeros.
3.1.- Reelección de doña
Helena Revoredo Delvecchio (consejera ejecutiva).
3.2.- Reelección de don Christian Gut Revoredo
(consejero ejecutivo).
3.3.- Reelección de doña Chantal Gut Revoredo
(consejera dominical).
3.4.- Reelección de
doña Mirta María Giesso Cazenave (consejera dominical).
3.5.- Reelección de
don Isidro Fernández Barreiro (otros consejeros externos).
4º Nombramiento de
auditores.
5º Aprobación de la
operación de segregación de la rama de actividad de seguridad privada de Prosegur
Compañía de Seguridad, S.A. en España a favor de su filial al 100% Prosegur
España, S.L., de acuerdo con el proyecto de segregación depositado en el
Registro Mercantil de Madrid.
Aprobación, como balance de segregación, del
balance anual de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Acogimiento de la segregación al régimen
tributario establecido en el capítulo
VIII del título VII
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
6º Delegación de
facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados
por la Junta General de Accionistas.
7º Votación consultiva
del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.
Fuente: Seguridadsemanal
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